上一頁 | 標題： | 洗錢案越滾越大 傳巴拿馬也要查兆豐銀 |
| 單位： | 中時電子報 |
| 建立日期： | 2016/08/26 |
| 內容： |
2016年08月26日 10:42 徐慈薇／整理報導 兆豐金控遭美國重罰事件餘波，行政院要求儘速釐清案情，金管會火速決定派員赴兆豐金紐約、巴拿馬分行金檢。最新傳出，巴拿馬政府已經展開對兆豐銀當地分行的調查，金管會對此表示尊重。 對於兆豐金涉及洗錢一案，金管會主委丁克華表示，3名金檢人員預計下周一（29日）出發前往美國，與紐約州金融署（NYDFS）人員會合，展開專案金檢，接著再轉往兆豐巴拿馬分行檢查，預計2至3周可完成金檢，並確認相關事證。 外電報導指出，巴拿馬為了洗刷美國紐約州金融服務署（NYDFS）指控其為高風險洗錢地區，該國銀行管理局（SBP）已於周一晚間啟動對兆豐銀當地分行的調查，檢視該銀行是否遵守監管規範，惟尚未進一步提出說明。對此，金管會副主委桂先農表示，尊重金融監理各國主管機關權限。 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160826002666-260410 |
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