上一頁 | 標題： | 洗錢防制評鑑推兆豐 金管會：不推對方也會挑 |
| 單位： | 中時 |
| 建立日期： | 2018/04/23 |
| 內容： |
2018年04月23日 16:07 中時 黃有容 亞太防制洗錢組織（APG）將於年底來台進行台灣洗錢防制評鑑，傳金管會準備推出四家金融機構接受抽查，包括兆豐銀行、玉山銀行、星展銀行和中華郵政，今（23日）金管會副主委鄭貞茂證實，並表示各有挑選原因，例如兆豐受到國際矚目，就算不推薦，對方也可能會挑。 APG今年11月將來台進行第三輪相互評鑑，立委盧秀燕今上午於立法院財委會詢問鄭貞茂，金管會推薦兆豐銀行、玉山銀行、星展銀行和中華郵政四家金融機構為評鑑名單的理由。 鄭貞茂表示，別的國家來台灣做評鑑，當然希望挑選的金融機構具有代表性，而這四家金融機構各有特色，例如中華郵政是據點最多，而兆豐銀受到國際矚目，也必須放進名單。 兆豐因過去曾因洗錢防制漏洞，遭美國金融服務署（NYDFS）和美國聯準會（Fed）罰款，受到國際關注，鄭貞茂直言，就算金管會不推薦，對方也可能主動要求對兆豐做評鑑。 鄭貞茂指出，被評鑑和來評鑑方雙方有默契，前者可以自行推薦幾家，而對方如果不滿意，也可以要求多檢查其他金融機構。 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180423002717-260410 |
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